Anais
By: Seminário Internacional sobre Cooperação Judiciária e Combate à Lavagem de Dinheiro São Paulo 09-12 Dez.2002
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Material type: 
BookPublisher: São Paulo : AJUFE, 2002Description: 214 p.Subject(s): Improbidade Administrativa | Auditoria | Cooperação Internacional | Controle Judicial | Caixa Dois | Sistema Financeiro | Banco Central | Corrupção | Brasil | América do Sul| Item type | Current location | Collection | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
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| Livro Geral | Biblioteca Graciliano Ramos | Livro Geral | 1.13S47198a (Browse shelf) | 1 | Available | 10012024 |
Associação dos Juízes Federais do Brasil - AJUFE
- Painel - Histórico e perspectivas do combate a lavagem do dinheiro - Palestra - A atuação da unidade de inteligência financeira do Brasil (COAF) - Painel - O combate à lavagem de dinheiro no âmbito da América do Sul - Painel - Cooperação judiciária internacional - Palestra - Pesquisa e inteligência financeira da identificação de operações suspeitas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro - Painel - Crimes contra o sistema financeiro e contra a ordem tributária como antecedentes da lavagem de dinheiro - Painel - A atuação do banco central no combate a ilícitos cambiais e financeiros - Palestra - Atuação de organizações criminosas em territórios brasileiros - Painel - A atuação do ministério público e competência da justiça federal em crimes de lavagem de dinheiro
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